Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и мошенничестве в особо крупном размере

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в период с января 2021 года по январь 2024 года обвиняемый осуществлял незаконную банковскую деятельность без регистрации кредитной организации путем проведения финансовых операций с денежными средствами юридических лиц и вывода их в наличный оборот за вознаграждение. В результате преступной деятельности извлек доход в размере более 23 млн рублей.
Кроме того, обвиняемый приобрел учредительные документы, печати, документы об открытии расчетных счетов для дистанционного банковского обслуживания 27 юридических лиц, получил ключи электронных цифровых подписей, которые использовал для совершения незаконной банковской деятельности и создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.