По иску прокуратуры суд взыскал в доход государства более 79 млн рублей, законность получения которых хозяйствующими субъектами не подтверждена
14:07 23.01.2024
Прокуратура Свердловской области проверила соблюдение требований законодательства в деятельности хозяйствующих субъектов.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с марта по май 2022 года ООО «Сигма» на счет ООО «Химтрейд» переведены денежные средства в сумме свыше 79 млн рублей за выполнение строительно-монтажных работ.
При этом, руководитель ООО «Сигма» является «номинальным» директором организации, зарегистрировал юридическое лицо за денежное вознаграждение. Организации не имеют основных средств производства, иного имущества, не обладают трудовыми ресурсами, не осуществляли деятельность по адресам регистрации, в связи с чем в ЕГРЮЛ внесены записи о недостоверности сведений.
Договоры, во исполнение которых производились платежи, хозяйствующими субъектами не представлены.
Принимая во внимание изложенное, в действиях ООО «Химтрейд» и ООО «Сигма» усмотрены признаки недобросовестных действий, а именно придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, законность получения которых не подтверждена.
В связи с чем прокуратура направила в Арбитражный суд Свердловской области исковое заявление о признании недействительными платежей по счету ООО «Сигма» в пользу ООО «Химтрейд», применении последствий недействительности ничтожных сделок и взыскании в доход Российской Федерации указанных средств.
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав денежные средства свыше 79 млн рублей в доход Российской Федерации.
Судебный акт не вступил в законную силу.
(Отдел по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе)
В ходе надзорных мероприятий установлено, что в период с марта по май 2022 года ООО «Сигма» на счет ООО «Химтрейд» переведены денежные средства в сумме свыше 79 млн рублей за выполнение строительно-монтажных работ.
При этом, руководитель ООО «Сигма» является «номинальным» директором организации, зарегистрировал юридическое лицо за денежное вознаграждение. Организации не имеют основных средств производства, иного имущества, не обладают трудовыми ресурсами, не осуществляли деятельность по адресам регистрации, в связи с чем в ЕГРЮЛ внесены записи о недостоверности сведений.
Договоры, во исполнение которых производились платежи, хозяйствующими субъектами не представлены.
Принимая во внимание изложенное, в действиях ООО «Химтрейд» и ООО «Сигма» усмотрены признаки недобросовестных действий, а именно придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, законность получения которых не подтверждена.
В связи с чем прокуратура направила в Арбитражный суд Свердловской области исковое заявление о признании недействительными платежей по счету ООО «Сигма» в пользу ООО «Химтрейд», применении последствий недействительности ничтожных сделок и взыскании в доход Российской Федерации указанных средств.
Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав денежные средства свыше 79 млн рублей в доход Российской Федерации.
Судебный акт не вступил в законную силу.
(Отдел по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе)