Прокуратурой Краснодарского края направлено в суд уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, обвиняемых в хищении средств кредитных учреждений на сумму более 500 млн рублей
17:24 29.05.2025
Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 жителей города Гулькевичи.
Они обвиняются по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, добытого преступным путем, в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2012 года по 6 августа 2018 года указанные лица создали преступное сообщество для хищения денежных средств, принадлежащих кредитным учреждениям. Далее, распределив преступные роли, они создавали «фирмы-однодневки», на которые оформляли договоры кредитной линии. После получения денежных средств приобретали земельные участки большой площади, которые впоследствии делили и через притворные сделки оформляли в собственность на подконтрольных лиц. Кроме того, они систематически совершали банковские операции (переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц) без регистрации и без лицензии.
От их действий пяти потерпевшим организациям причинен ущерб на сумму свыше 500 млн рублей.
В рамках предварительного расследования на 422 объекта недвижимости, принадлежащие обвиняемым, наложен арест.
Уголовное дело направлено в Гулькевичский районный суд для рассмотрения по существу.
Они обвиняются по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, добытого преступным путем, в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2012 года по 6 августа 2018 года указанные лица создали преступное сообщество для хищения денежных средств, принадлежащих кредитным учреждениям. Далее, распределив преступные роли, они создавали «фирмы-однодневки», на которые оформляли договоры кредитной линии. После получения денежных средств приобретали земельные участки большой площади, которые впоследствии делили и через притворные сделки оформляли в собственность на подконтрольных лиц. Кроме того, они систематически совершали банковские операции (переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц) без регистрации и без лицензии.
От их действий пяти потерпевшим организациям причинен ущерб на сумму свыше 500 млн рублей.
В рамках предварительного расследования на 422 объекта недвижимости, принадлежащие обвиняемым, наложен арест.
Уголовное дело направлено в Гулькевичский районный суд для рассмотрения по существу.