Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве на сумму более 40 млн
16:42 10.11.2023
Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Они обвиняются по чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в период с июля 2020 года по февраль 2022 года указанные лица, обладающие знаниями в сфере кредитования, вступили в преступную группу с целью обмана банковских организаций, обещая гражданам, взявшим на себя кредит (неосведомленным о преступных намерениях), возврат части суммы после оформления кредитных договоров и рефинансирование самих кредитов. Далее они получали от введенных в заблуждение граждан документы, позволяющие оформлять кредитные договоры.
После этого один из участников группы, работавший в банковской организации, оформлял договоры кредитования. Когда денежные средства поступали, указанный сотрудник банка снимал их в банкоматах, расположенных на территории г. Армавира Краснодарского края и распределял между членами преступной группы. С целью сокрытия указанных действий в первое время производилась частичная оплата по оформленным кредитным договорам.
От действий группы пострадали 2 банковские организации, которым причинен ущерб на сумму свыше 40 млн рублей.
В рамках предварительного расследования на 4 объекта недвижимости, принадлежащие обвиняемым, наложен арест.
Уголовное дело направлено в Армавирский городской суд Краснодарского края для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в период с июля 2020 года по февраль 2022 года указанные лица, обладающие знаниями в сфере кредитования, вступили в преступную группу с целью обмана банковских организаций, обещая гражданам, взявшим на себя кредит (неосведомленным о преступных намерениях), возврат части суммы после оформления кредитных договоров и рефинансирование самих кредитов. Далее они получали от введенных в заблуждение граждан документы, позволяющие оформлять кредитные договоры.
После этого один из участников группы, работавший в банковской организации, оформлял договоры кредитования. Когда денежные средства поступали, указанный сотрудник банка снимал их в банкоматах, расположенных на территории г. Армавира Краснодарского края и распределял между членами преступной группы. С целью сокрытия указанных действий в первое время производилась частичная оплата по оформленным кредитным договорам.
От действий группы пострадали 2 банковские организации, которым причинен ущерб на сумму свыше 40 млн рублей.
В рамках предварительного расследования на 4 объекта недвижимости, принадлежащие обвиняемым, наложен арест.
Уголовное дело направлено в Армавирский городской суд Краснодарского края для рассмотрения по существу.