Прокуратурой Краснодарского края направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в мошенничестве на сумму более 260 млн рублей
16:54 06.10.2023
Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 жителей Анапы. Они обвиняются по 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, добытого преступным путем, в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с ноября 2020 года по апрель 2022 года обвиняемые, обладающие знаниями в сфере сделок купли-продажи объектов недвижимости и их регистрации, а также один из них, занимавший должность в органах Росреестра, объединились в организованную преступную группу. Они получали от граждан документы, позволяющие оформлять доверенности на их имя якобы с целью предоставления владельцам недвижимого имущества «кадастрового вычета», который не предусмотрен законодательством, в случае осуществления сделки купли-продажи.
Собственникам имущества сообщалась недостоверная информация о том, что они имеют право на получение вычета. После этого они подготавливали фиктивные договоры купли-продажи, содержащие ложные сведения о намерении владельцев недвижимости продать свои земельные участки и жилые помещения, в качестве которых выступали сами участники организованной группы. В дальнейшем документы направляли в органы Росреестра и регистрировали переход права собственности.
В результате 21 потерпевшему был причинен ущерб на сумму свыше 260 млн рублей.
Кроме того, с целью маскировки и легализации денежных средств руководителем организованной группы проведены дополнительные сделки, направленные на перевод имущества с одного подконтрольного лица на другое.
В рамках предварительного расследования на имущество обвиняемых наложен арест.
Уголовное дело направлено в Анапский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в период с ноября 2020 года по апрель 2022 года обвиняемые, обладающие знаниями в сфере сделок купли-продажи объектов недвижимости и их регистрации, а также один из них, занимавший должность в органах Росреестра, объединились в организованную преступную группу. Они получали от граждан документы, позволяющие оформлять доверенности на их имя якобы с целью предоставления владельцам недвижимого имущества «кадастрового вычета», который не предусмотрен законодательством, в случае осуществления сделки купли-продажи.
Собственникам имущества сообщалась недостоверная информация о том, что они имеют право на получение вычета. После этого они подготавливали фиктивные договоры купли-продажи, содержащие ложные сведения о намерении владельцев недвижимости продать свои земельные участки и жилые помещения, в качестве которых выступали сами участники организованной группы. В дальнейшем документы направляли в органы Росреестра и регистрировали переход права собственности.
В результате 21 потерпевшему был причинен ущерб на сумму свыше 260 млн рублей.
Кроме того, с целью маскировки и легализации денежных средств руководителем организованной группы проведены дополнительные сделки, направленные на перевод имущества с одного подконтрольного лица на другое.
В рамках предварительного расследования на имущество обвиняемых наложен арест.
Уголовное дело направлено в Анапский районный суд Краснодарского края для рассмотрения по существу.