В суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности
10:05 01.02.2024
Первый заместитель прокурора Ростовской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в течение 2 лет вплоть до февраля 2018 года в г. Ростове-на-Дону фигурант в составе преступной группы осуществлял незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты фиктивно созданных фирм. В преступных целях соучастниками изготовлено и представлено в кредитные учреждения свыше 2 тыс. подложных банковских документов. Доход, полученный от их противоправной деятельности, превысил 55 млн рублей.
Длительное время злоумышленник находился в розыске. Установить местонахождение и задержать мужчину удалось в августе прошлого года.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в течение 2 лет вплоть до февраля 2018 года в г. Ростове-на-Дону фигурант в составе преступной группы осуществлял незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты фиктивно созданных фирм. В преступных целях соучастниками изготовлено и представлено в кредитные учреждения свыше 2 тыс. подложных банковских документов. Доход, полученный от их противоправной деятельности, превысил 55 млн рублей.
Длительное время злоумышленник находился в розыске. Установить местонахождение и задержать мужчину удалось в августе прошлого года.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.