Участники организованной группы предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 участников организованной преступной группы. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, участники преступной группы в течение 5 лет осуществляли незаконную банковскую деятельность на территории г. Ростова-на-Дону, используя реквизиты 5 фиктивно созданных юридических лиц. В преступных целях ими изготовлено и представлено в кредитные учреждения более 7 тыс. подложных банковских документов.
Доход, полученный преступниками, превысил 170 млн рублей.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону.