Еще один участник преступного сообщества выслушал приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности
09:00 18.06.2025
Советский районный суд г. Брянска вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Московской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных платежных поручений).
Установлено, что в созданное в 2018 году преступное сообщество в разные периоды входило 5 структурных подразделений на территории нескольких регионов с главным офисом в Брянске. За полтора года организованной группой, в состав которой входил фигурант, незаконно выведены в нелегальный оборот свыше 4 млрд рублей путем их перечисления со счетов юридических лиц, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт. Доход от преступной деятельности превысил 410 млн рублей.
Ранее суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 13 жителей Брянской, Московской, Оренбургской областей. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 3 лет до 8 лет со штрафом от 250 тыс. рублей до 700 тыс. рублей с отбыванием в колонии общего и строгого режимов. Двум женщинам назначено наказание условно с испытательным сроком 3 года.
Уголовное дело в отношении фигуранта судом было выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрылся от суда. Его местонахождение было установлено в январе 2024 года.
С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. рублей с отбыванием в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Установлено, что в созданное в 2018 году преступное сообщество в разные периоды входило 5 структурных подразделений на территории нескольких регионов с главным офисом в Брянске. За полтора года организованной группой, в состав которой входил фигурант, незаконно выведены в нелегальный оборот свыше 4 млрд рублей путем их перечисления со счетов юридических лиц, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт. Доход от преступной деятельности превысил 410 млн рублей.
Ранее суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 13 жителей Брянской, Московской, Оренбургской областей. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 3 лет до 8 лет со штрафом от 250 тыс. рублей до 700 тыс. рублей с отбыванием в колонии общего и строгого режимов. Двум женщинам назначено наказание условно с испытательным сроком 3 года.
Уголовное дело в отношении фигуранта судом было выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрылся от суда. Его местонахождение было установлено в январе 2024 года.
С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. рублей с отбыванием в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.