В Брянске вынесен приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 16,9 млн рублей
17:40 14.07.2025
Советский районный суд города Брянска вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех участников организованной группы. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Судом установлено, что с 2013 г. по 2023 г. соучастники, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение. Для этой цели были созданы 34 фиктивных организации, оформленные на подставных лиц.
Доход от преступной деятельности за указанный период превысил 16,9 млн рублей.
Суд приговорил троих виновных к лишению свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 4 лет со штрафом от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей с отбыванием в колонии общего режима. Женщине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев со штрафом 50 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Судом установлено, что с 2013 г. по 2023 г. соучастники, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение. Для этой цели были созданы 34 фиктивных организации, оформленные на подставных лиц.
Доход от преступной деятельности за указанный период превысил 16,9 млн рублей.
Суд приговорил троих виновных к лишению свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 4 лет со штрафом от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей с отбыванием в колонии общего режима. Женщине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев со штрафом 50 тыс. рублей.
Приговор не вступил в законную силу.