Направлено в суд уголовное дело о хищении имущества коммерческого банка в особо крупном размере и его легализации
10:33 12.05.2025
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении двоих 61-летних жителей столицы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере), п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
В связи с тем, что обвиняемые скрылись от правоохранительных органов Российской Федерации, они объявлены в международный розыск. В отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Установлено, что один из обвиняемых, осуществляя длительное время трудовую деятельность в ООО КБ «Судостроительный банк», занимая должность советника председателя правления, имеющий специальные познания в банковской сфере, зная о неудовлетворительном финансовом положении банка, ввиду острого дефицита текущей ликвидности, отсутствия реальных источников погашения задолженностей, наличия многочисленных предписаний ЦБ РФ о введении запретов и ограничений на осуществление банковских операций, а так же о наличии у банка прав требований по непогашенным кредитным договорам, обеспеченных залогами в виде недвижимого имущества и поручительств юридических лиц, в том числе подконтрольных банку, вместе со вторым обвиняемым в феврале 2015 года создали преступную группу.
Во исполнение преступного умысла обвиняемые, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ими действий, предложили вступить в организованную преступную группу иным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.
Основной целью сообщников являлось приобретение прав требований по кредитным договорам, принадлежащим банку, посредством заключения фиктивных договоров цессий с подконтрольными организациями, не осуществляющими реальную финансово-хозяйственную деятельность.
В феврале 2015 года сообщники, действуя в составе организованной группы, путем заключения заведомо подложных договоров цессий с подконтрольными им юридическими лицами, совершили приобретение требований, принадлежащих банку по договорам о предоставлении кредитов на общую сумму более 3,9 млрд рублей.
В целях исключения возможности обращения взыскания на нежилые помещения, расположенные по ул. Азовская (ТЦ «Азовский»), являющиеся предметом залога по кредитным договорам между банком с одной стороны и ООО «Август», ООО «Портал» с другой стороны, соучастники организовали расторжение соответствующих договоров залога указанного имущества.
В действительности по договору цессии в качестве оплаты простые векселя, эмитированные другим коммерческим банком, денежные средства, либо иное имущество (ценные бумаги) в адрес ООО КБ «Судостроительный банк» не передавались, векселя, либо иное имущество (ценные бумаги) в бухгалтерском учете банка не отражались, в результате чего к подконтрольному сообщникам юридическому лицу незаконно путем обмана и злоупотребления доверием перешли права требования к добросовестному заемщику банка.
Также с февраля 2015 года по июль 2017 года участники организованной группы легализовали недвижимое имущество, расположенное по ул. Азовская, приобретенное ими в результате совершенного преступления, совершив с ним сделки, в результате которых указанное имущество перешло во владение подконтрольных юридических лиц, генеральным директором которых являлся один из обвиняемых. Таким образом, соучастники придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом общей стоимостью более 2,3 млрд рублей.
Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
В связи с тем, что обвиняемые скрылись от правоохранительных органов Российской Федерации, они объявлены в международный розыск. В отношении них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Установлено, что один из обвиняемых, осуществляя длительное время трудовую деятельность в ООО КБ «Судостроительный банк», занимая должность советника председателя правления, имеющий специальные познания в банковской сфере, зная о неудовлетворительном финансовом положении банка, ввиду острого дефицита текущей ликвидности, отсутствия реальных источников погашения задолженностей, наличия многочисленных предписаний ЦБ РФ о введении запретов и ограничений на осуществление банковских операций, а так же о наличии у банка прав требований по непогашенным кредитным договорам, обеспеченных залогами в виде недвижимого имущества и поручительств юридических лиц, в том числе подконтрольных банку, вместе со вторым обвиняемым в феврале 2015 года создали преступную группу.
Во исполнение преступного умысла обвиняемые, осознавая общественную опасность и противоправный характер совершаемых ими действий, предложили вступить в организованную преступную группу иным лицам, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.
Основной целью сообщников являлось приобретение прав требований по кредитным договорам, принадлежащим банку, посредством заключения фиктивных договоров цессий с подконтрольными организациями, не осуществляющими реальную финансово-хозяйственную деятельность.
В феврале 2015 года сообщники, действуя в составе организованной группы, путем заключения заведомо подложных договоров цессий с подконтрольными им юридическими лицами, совершили приобретение требований, принадлежащих банку по договорам о предоставлении кредитов на общую сумму более 3,9 млрд рублей.
В целях исключения возможности обращения взыскания на нежилые помещения, расположенные по ул. Азовская (ТЦ «Азовский»), являющиеся предметом залога по кредитным договорам между банком с одной стороны и ООО «Август», ООО «Портал» с другой стороны, соучастники организовали расторжение соответствующих договоров залога указанного имущества.
В действительности по договору цессии в качестве оплаты простые векселя, эмитированные другим коммерческим банком, денежные средства, либо иное имущество (ценные бумаги) в адрес ООО КБ «Судостроительный банк» не передавались, векселя, либо иное имущество (ценные бумаги) в бухгалтерском учете банка не отражались, в результате чего к подконтрольному сообщникам юридическому лицу незаконно путем обмана и злоупотребления доверием перешли права требования к добросовестному заемщику банка.
Также с февраля 2015 года по июль 2017 года участники организованной группы легализовали недвижимое имущество, расположенное по ул. Азовская, приобретенное ими в результате совершенного преступления, совершив с ним сделки, в результате которых указанное имущество перешло во владение подконтрольных юридических лиц, генеральным директором которых являлся один из обвиняемых. Таким образом, соучастники придали правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом общей стоимостью более 2,3 млрд рублей.
Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.