Направлено в суд уголовное дело о совершении валютных операций по переводу более 397 млн рублей на счета нерезидентов с использованием подложных документов
17:35 01.07.2025
Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей столицы в возрасте от 53 до 60 лет. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, организованной группой, в особо крупном размере).
В суде установлено, что обвиняемые вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, с февраля 2018 года по декабрь 2021 года в нарушение требований закона совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов.
При этом они использовали реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц и подложные документы.
Валютные операции совершались участниками организованной группы с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере.
Общая сумма денежных перечисленных средств в адрес получателей – организаций нерезидентов, имеющих счета в иностранных банках, превысила 397 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc
В суде установлено, что обвиняемые вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, с февраля 2018 года по декабрь 2021 года в нарушение требований закона совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковские счета нескольких нерезидентов.
При этом они использовали реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц и подложные документы.
Валютные операции совершались участниками организованной группы с предоставлением кредитным организациям, обладающим полномочиями агентов валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере.
Общая сумма денежных перечисленных средств в адрес получателей – организаций нерезидентов, имеющих счета в иностранных банках, превысила 397 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Читайте наши новости в удобном формате телеграм-канала https://t.me/moscowproc