В прокуратуре области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничествах с имуществом на сумму более 66 млн рублей
14:35 03.11.2023
В прокуратуре Воронежской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего директора ООО «ФинМаркет Черноземье». Он обвиняется по чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), чч. 2, 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, в период времени с 2014 года по 2018 год директор ООО «ФинМаркет Черноземье» под видом ипотечного кредитования похищал у жителей Воронежа их единственное жилье. Из рекламы гражданам становилось известно о возможности получения займов в указанной организации под низкий процент, но с залогом объектов недвижимости, несмотря на уже имеющиеся финансовые обязательства и отрицательную кредитную историю. Действуя в отдельных случаях с сообщником, мужчина убеждал клиентов в необходимости оформления принадлежащей им недвижимости в залог путем заключения договоров купли-продажи. Руководитель фирмы обещал, что как только долг будет полностью возвращен, он тут же переоформит имущество обратно.
После подписания и подачи документов в управление Росреестра потерпевшим выдавались незначительные суммы, явно несоразмерные стоимости квартир, зачастую существенно меньше обещанных. К примеру, одна из потерпевших лишилась жилого дома и земельного участка стоимостью более 12 млн рублей, получив займ в размере 700 тысяч рублей. Другой женщине денежных средств не выдали вовсе, лишив ее права собственности на квартиру, цена которой превышает 2 млн рублей.
При этом граждане, не подозревая о том, что они уже безвозвратно утратили свое имущество, добросовестно осуществляли возврат долга. Всего следствием доказано 27 фактов мошеннических действий на общую сумму более 66 млн рублей.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу.
Соучастник некоторых из перечисленных преступлений уже осужден. Уголовное дело в отношении него расследовалось отдельно, ввиду заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
По версии следствия, в период времени с 2014 года по 2018 год директор ООО «ФинМаркет Черноземье» под видом ипотечного кредитования похищал у жителей Воронежа их единственное жилье. Из рекламы гражданам становилось известно о возможности получения займов в указанной организации под низкий процент, но с залогом объектов недвижимости, несмотря на уже имеющиеся финансовые обязательства и отрицательную кредитную историю. Действуя в отдельных случаях с сообщником, мужчина убеждал клиентов в необходимости оформления принадлежащей им недвижимости в залог путем заключения договоров купли-продажи. Руководитель фирмы обещал, что как только долг будет полностью возвращен, он тут же переоформит имущество обратно.
После подписания и подачи документов в управление Росреестра потерпевшим выдавались незначительные суммы, явно несоразмерные стоимости квартир, зачастую существенно меньше обещанных. К примеру, одна из потерпевших лишилась жилого дома и земельного участка стоимостью более 12 млн рублей, получив займ в размере 700 тысяч рублей. Другой женщине денежных средств не выдали вовсе, лишив ее права собственности на квартиру, цена которой превышает 2 млн рублей.
При этом граждане, не подозревая о том, что они уже безвозвратно утратили свое имущество, добросовестно осуществляли возврат долга. Всего следствием доказано 27 фактов мошеннических действий на общую сумму более 66 млн рублей.
После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Воронежа для рассмотрения по существу.
Соучастник некоторых из перечисленных преступлений уже осужден. Уголовное дело в отношении него расследовалось отдельно, ввиду заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.