Перед судом в Забайкалье предстанут работники организации, сокрывшие её доходы от налогов на сумму более 12 млн рублей
16:52 02.11.2023
Заместитель прокурора Забайкальского края Алексей Радченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполняющего обязанности директора и главного бухгалтера одной из организаций, занимающейся добычей угля. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, должностные лица с декабря 2020 по март 2021, используя счета аффилированной организации с целью исключения принудительного списания налоговым органом средств со счета организации, произвели расчеты с контрагентами организаций за приобретенные товары, работы, услуги на сумму более 12 млн рублей. В случае их поступления на расчетные счета налоговые органы могли взыскать недоимку организации по уплате налогов в указанном размере.
Ущерб по уголовному делу составил в сумме 12,9 млн рублей, в целях обеспечения его возмещения на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 2,1 млн рублей. Также в ходе предварительного следствия организация частично погасила налоговую задолженность.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г. Читы.
В случае признания обвиняемых судом виновными, их ждет наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
По версии следствия, должностные лица с декабря 2020 по март 2021, используя счета аффилированной организации с целью исключения принудительного списания налоговым органом средств со счета организации, произвели расчеты с контрагентами организаций за приобретенные товары, работы, услуги на сумму более 12 млн рублей. В случае их поступления на расчетные счета налоговые органы могли взыскать недоимку организации по уплате налогов в указанном размере.
Ущерб по уголовному делу составил в сумме 12,9 млн рублей, в целях обеспечения его возмещения на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 2,1 млн рублей. Также в ходе предварительного следствия организация частично погасила налоговую задолженность.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г. Читы.
В случае признания обвиняемых судом виновными, их ждет наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.