В Саратовской области прокуратура направила в суд уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в сумме более 3,4 млн рублей
08:30 09.02.2024
Прокуратура г. Саратов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в октябре 2020 г. обвиняемая по договоренности с ранее незнакомым ей лицом при условии получения денежного вознаграждения решила фиктивно занять должность директора в коммерческой организации. С этой целью женщина удостоверила свою подпись у нотариуса и предоставила в налоговый орган паспорт и иные документы, послужившие основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а также открыла в кредитно-финансовых учреждениях г. Саратов расчетные счета.
При этом женщина осознавала, что, будучи номинальным руководителем, она от имени этой организации осуществлять предпринимательскую деятельность фактически не будет.
Получив электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с денежными средствами, обвиняемая незаконно передала их другому лицу, что в дальнейшем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот более 3,4 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Саратов для рассмотрения по существу.
Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.
По версии следствия, в октябре 2020 г. обвиняемая по договоренности с ранее незнакомым ей лицом при условии получения денежного вознаграждения решила фиктивно занять должность директора в коммерческой организации. С этой целью женщина удостоверила свою подпись у нотариуса и предоставила в налоговый орган паспорт и иные документы, послужившие основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а также открыла в кредитно-финансовых учреждениях г. Саратов расчетные счета.
При этом женщина осознавала, что, будучи номинальным руководителем, она от имени этой организации осуществлять предпринимательскую деятельность фактически не будет.
Получив электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с денежными средствами, обвиняемая незаконно передала их другому лицу, что в дальнейшем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот более 3,4 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Саратов для рассмотрения по существу.
Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.