В Саратовской области прокуратура направила в суд уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей в сумме более 4 млн рублей
10:14 24.02.2025
Прокуратура Заводского района г. Саратов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в период с ноября 2023 г. по ноябрь 2024 г. обвиняемый по договоренности с ранее незнакомым ему гражданином при условии получения денежного вознаграждения решил фиктивно занять должность директора в коммерческой организации. С этой целью мужчина представил в налоговый орган паспорт и иные документы, послужившие основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а также открыл в кредитно-финансовых учреждениях города Саратова расчетные счета.
При этом мужчина осознавал, что, будучи номинальным руководителем, он от имени данной организации осуществлять предпринимательскую деятельность фактически не будет. Получив электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с денежными средствами, обвиняемый незаконно передал их другому лицу, что в дальнейшем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот более 4 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Заводской районный суд г. Саратов для рассмотрения по существу.
Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.
По версии следствия, в период с ноября 2023 г. по ноябрь 2024 г. обвиняемый по договоренности с ранее незнакомым ему гражданином при условии получения денежного вознаграждения решил фиктивно занять должность директора в коммерческой организации. С этой целью мужчина представил в налоговый орган паспорт и иные документы, послужившие основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, а также открыл в кредитно-финансовых учреждениях города Саратова расчетные счета.
При этом мужчина осознавал, что, будучи номинальным руководителем, он от имени данной организации осуществлять предпринимательскую деятельность фактически не будет. Получив электронные средства платежа, позволяющие проводить операции с денежными средствами, обвиняемый незаконно передал их другому лицу, что в дальнейшем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот более 4 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Заводской районный суд г. Саратов для рассмотрения по существу.
Уголовное преследование лиц, непосредственно участвовавших в совершении незаконных финансовых операций, продолжается.