В Татарстане мужчина предстанет перед судом за нелегальные платежи и отмывание денег
17:00 06.06.2025
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя города Казани. Он обвиняется по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, с января 2020 года по сентябрь 2022 года по указанию обвиняемого были изготовлены, подписаны и в последующем направлены в банковские учреждения платежные поручения. На основании фиктивных документов с расчетных счетов ООО «Группа компаний Велес» на счета аффилированных организаций было незаконно переведено свыше
5 млн рублей.
Кроме того, в период с января 2020 года по декабрь 2022 года обвиняемый легализовал более 27 млн рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов с доходов ООО «Группа компаний Велес».
Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.
Самое важное и интересное в нашем Telegram-канале.
По версии следствия, с января 2020 года по сентябрь 2022 года по указанию обвиняемого были изготовлены, подписаны и в последующем направлены в банковские учреждения платежные поручения. На основании фиктивных документов с расчетных счетов ООО «Группа компаний Велес» на счета аффилированных организаций было незаконно переведено свыше
5 млн рублей.
Кроме того, в период с января 2020 года по декабрь 2022 года обвиняемый легализовал более 27 млн рублей, полученных в результате уклонения от уплаты налогов с доходов ООО «Группа компаний Велес».
Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.
Самое важное и интересное в нашем Telegram-канале.