В Вуктыле прокуратура выявила факты отмывания преступных доходов
17:01 24.06.2025
В рамках продолжающейся работы по декриминализации отрасли ЖКХ по материалам прокурорской проверки следственным отделом по г. Вуктылу СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело об отмывании преступных доходов в особо крупном размере.
Подозреваемый, являясь руководителем ресурсоснабжающей организации, ранее был осужден за сокрытие денежных средств от принудительного взыскания налогов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).
В ходе проверки прокуратура г. Вуктыла выявила сеть аффилированных подозреваемому юридических лиц, имеющих в собственности недвижимое имущество, стоимость которого значительно превышала задекларированные доходы этих предприятий. Сделки же с данным имуществом финансировались частично или полностью за счет денежных средств, сокрытых от принудительного взыскания обязательных налоговых платежей.
Злоумышленник совершил ряд финансовых операций, маскируя при этом связь денежных средств с их преступным происхождением. Впоследствии поступившие на счета подконтрольных лиц под видом правомерных займов, вкладов и прочих банковских переводов отмытые деньги расходовались на приобретение жилых помещений в г. Вуктыле и производственных объектов в
г. Ухте.
Незаконными действиями подозреваемого легализовано свыше 19 млн рублей.
По ходатайству следствия судом наложен арест на 8 объектов недвижимости в г. Вуктыле и г. Ухте, полученных в результате отмывания преступных доходов, проводятся иные следственные действия.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.
Подозреваемый, являясь руководителем ресурсоснабжающей организации, ранее был осужден за сокрытие денежных средств от принудительного взыскания налогов (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).
В ходе проверки прокуратура г. Вуктыла выявила сеть аффилированных подозреваемому юридических лиц, имеющих в собственности недвижимое имущество, стоимость которого значительно превышала задекларированные доходы этих предприятий. Сделки же с данным имуществом финансировались частично или полностью за счет денежных средств, сокрытых от принудительного взыскания обязательных налоговых платежей.
Злоумышленник совершил ряд финансовых операций, маскируя при этом связь денежных средств с их преступным происхождением. Впоследствии поступившие на счета подконтрольных лиц под видом правомерных займов, вкладов и прочих банковских переводов отмытые деньги расходовались на приобретение жилых помещений в г. Вуктыле и производственных объектов в
г. Ухте.
Незаконными действиями подозреваемого легализовано свыше 19 млн рублей.
По ходатайству следствия судом наложен арест на 8 объектов недвижимости в г. Вуктыле и г. Ухте, полученных в результате отмывания преступных доходов, проводятся иные следственные действия.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.