Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности
17:23 06.05.2025
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в период с сентября 2021 года по июнь 2023 года на территории Челябинской области обвиняемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты фиктивно созданных 15 организаций. Не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, соучастники перевели на расчетные счета подконтрольных фирм более 195 млн рублей.
За оказанные услуги они удерживали с заинтересованных лиц вознаграждение в размере не менее 12 % от общей суммы обналиченных денежных средств. Размер дохода превысил 7 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в период с сентября 2021 года по июнь 2023 года на территории Челябинской области обвиняемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты фиктивно созданных 15 организаций. Не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, соучастники перевели на расчетные счета подконтрольных фирм более 195 млн рублей.
За оказанные услуги они удерживали с заинтересованных лиц вознаграждение в размере не менее 12 % от общей суммы обналиченных денежных средств. Размер дохода превысил 7 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд г. Челябинска для рассмотрения по существу.