В Тульской области в суд направлено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 20 млн рублей и их легализации
09:22 10.07.2025
В прокуратуре Тульской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего директора коммерческой организации и его 50-летнего соучастника. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, а также лицом с использованием своего служебного положения).
Расследованием установлено, что директор ООО «Ферро-Маркет» и его знакомый, подыскавший организации-контрагенты, с которыми в период с 20.01.2020 по 28.03.2023 были оформлены подложные счета-фактуры на поставки товаров, включили их в налоговые декларации, тем самым умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в размере свыше 20 млн рублей.
В указанный период соучастники совершили ряд финансовых операций по переводу денежных средств направленных по мнимым сделкам ими контрагентам на различные подконтрольные банковские счета в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению.
Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения фигурантам будет направлено в Советский районный суд г. Тулы для рассмотрения по существу. Санкция статей предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
В отношении руководителей коммерческих организаций, оказавших содействие обвиняемым, материалы проверок выделены в отдельное производство.
Расследованием установлено, что директор ООО «Ферро-Маркет» и его знакомый, подыскавший организации-контрагенты, с которыми в период с 20.01.2020 по 28.03.2023 были оформлены подложные счета-фактуры на поставки товаров, включили их в налоговые декларации, тем самым умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в размере свыше 20 млн рублей.
В указанный период соучастники совершили ряд финансовых операций по переводу денежных средств направленных по мнимым сделкам ими контрагентам на различные подконтрольные банковские счета в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению.
Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения фигурантам будет направлено в Советский районный суд г. Тулы для рассмотрения по существу. Санкция статей предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
В отношении руководителей коммерческих организаций, оказавших содействие обвиняемым, материалы проверок выделены в отдельное производство.