Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело о создании преступного сообщества, участии в нем и мошенничестве на сумму около 200 млн рублей
14:10 15.07.2025
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудников банков и шестерых их знакомых. В зависимости от степени и роли они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), чч 1, 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества или участие в нем), чч 2, 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступлений).
По версии следствия, в 2019 г. ранее судимая безработная жительница Омска разработала схему хищения кредитных денежных средств. В преступную деятельность она вовлекла семерых граждан, в том числе двух работников крупных банков.
Соучастники учредили несколько номинальных коммерческих организаций и фиктивно трудоустраивали не осведомленных о противоправной деятельности лиц, которым обещали материальные блага или решение бытовых проблем. Создавая видимость платежеспособности, они фиктивно начисляли привлеченным работникам высокую заработную плату (до 300 тыс. рублей в месяц). В действительности денежные средства принадлежали участникам преступного сообщества и после перевода на расчетные счета «работников» обналичивались и возвращались обвиняемым.
Благодаря задействованным в схеме банковским служащим «работники» получали максимальные суммы кредитов, а полученные денежные средства отдавали соучастникам.
Таким образом, в период с 2019 г. по 2023 г. указанные лица совершили на территории Омской, Новосибирской и Свердловской областей не менее 85 мошенничеств, причинив ущерб на сумму около 200 млн рублей.
Суд наложил арест на имущество обвиняемых стоимостью более 40 млн руб.
Уголовное дело прокуратура направила в Куйбышевский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в 2019 г. ранее судимая безработная жительница Омска разработала схему хищения кредитных денежных средств. В преступную деятельность она вовлекла семерых граждан, в том числе двух работников крупных банков.
Соучастники учредили несколько номинальных коммерческих организаций и фиктивно трудоустраивали не осведомленных о противоправной деятельности лиц, которым обещали материальные блага или решение бытовых проблем. Создавая видимость платежеспособности, они фиктивно начисляли привлеченным работникам высокую заработную плату (до 300 тыс. рублей в месяц). В действительности денежные средства принадлежали участникам преступного сообщества и после перевода на расчетные счета «работников» обналичивались и возвращались обвиняемым.
Благодаря задействованным в схеме банковским служащим «работники» получали максимальные суммы кредитов, а полученные денежные средства отдавали соучастникам.
Таким образом, в период с 2019 г. по 2023 г. указанные лица совершили на территории Омской, Новосибирской и Свердловской областей не менее 85 мошенничеств, причинив ущерб на сумму около 200 млн рублей.
Суд наложил арест на имущество обвиняемых стоимостью более 40 млн руб.
Уголовное дело прокуратура направила в Куйбышевский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.